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黄石铁山警方破获一起电信诈骗案 涉及19省市200余万元

2020-08-22 01:06 编辑:admin 来源:未知 浏览: 黄石新闻
    

被抓获的犯罪嫌疑人 通讯员 方可 摄_meitu_1.jpg

被抓获的犯罪嫌疑人 通信员 方可 摄

  湖北日报网动静(通信员 方可 占玲玲)5月22日,黄石铁山警方对外传递,经由两个多月艰辛的拜访布控,成功打掉一个茂名电白籍电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,带破涉及全国19个省市的同类案件53起,涉案价值200余万元。

  本年2月16日,在一家金属收受公司工作的铁山居民胡师长接到一个自称是高速公路工程项目部司理的德律,对方以项目部有大量废铜线要处理,但必需给相关向导益处费为由,骗走胡教师共计8万元。

  案发后,黄石市公安局铁山分局刑侦大队当即睁开查询,发现该类型电信诈骗案件远非日常打点的一样刑事案件,且极有可能系团伙所为,对此,铁山分局高度正视,当即启动合成作战机制,并抽调精兵强将,会同黄石市公安局反电信收集诈骗中心、刑侦、网安等多部门组建专案组开展侦查工作。

  按照查询胡师长供应的涉案银行卡,专案组发现胡师长的钱在广东省境内被人分多次取走。2月18日,专案组民警赶赴广东开展工作。

  在本地公安机关的鼎力协助下,办案民警调取了取款地点银行的监控视频,发现取款工钱一名岁首须眉,其随身携带有多张银行卡,且均有转账及取现行为。在对涉案银行卡的流水进行查询后,办案民警惊讶地发现从该银行卡往下竟引出了20余张银行卡,且所有系冒用他人身份信息管理,侦办难度极大。

  艰巨眼前,专案组没有被吓倒,而是当即调整侦查思路,决议以取款须眉驾驶的白色小车为冲破口,睁开诡秘侦查。

  功夫不负有心人,过程梳理案情,并连系大量外围侦查工作,首名犯罪嫌疑人的身份终于被锁定:取款须眉邵某,现年36岁,系广东省茂名市电白人。

  环绕邵某,专案组顺藤摸瓜,进行了长达两个月的艰辛查询取证,终于查清了该犯罪团伙的首要成员及集团架构:谋划组负责整个诈骗勾当的筹谋,并从供给商手中采办多量银行卡;话务组负责参照"脚本"对全国各地人员打德律进行诈骗,一旦有受害者将钱汇入他们指定账户,负责取钱的“马仔”组则敏捷赶往就近银行的ATM机将钱掏出或进行层层转帐。

  为了将这一犯罪团伙的整个链条彻底斩断,专案组经由缜密阐明和架网布控,决意对该团伙进行收网。

  4月28日凌晨5时许,在广东茂名警方的全力共同下,集中抓捕步履离别在茂名和深圳两地同时开展,动作组一举抓获包孕邵某在内的该团伙5名主干成员,并收缴大量银行卡及手机等涉案物品。

  经审讯,邵某等5人均为茂名电白人,他们持久从事电信诈骗勾当,甚至以“骗获得为荣,骗不到可耻”为“座右铭”,一旦诈骗成功,便按照各自的级别进行提成,位于最底层的取钱“马仔”尽管最为危险,他的提成却起码。

  经由一段时间的深入审查,办案民警现已带破涉及全国19个省市的同类诈骗案件53起,涉案金额高达200余万元。令民警印象深刻的是,当关联上外省一名受愚走2万元的受害者时,对方竟毫不知情,直到民警向他讲述案件经由,他这才恍然大悟,意识到本身竟将钱汇给了骗子。

  今朝,邵某等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,该案还在进一步打点中。

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